天地科技:天地科技董事会审计委员会2023年度履职情况的报告

天地科技董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告 2023 年，天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会审计委员会，在其任期内严格按照上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，切实履行了审计委员会各项职责， 充分发挥审计委员会的监督作用。现就审计委员会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由 5 名董事组成，成员为 夏宁、肖宝贵、赵寿森、丁日佳、张合，其中夏宁、丁日佳、 张合 3 人为独立董事，由会计专业人士夏宁担任召集人。肖 宝贵先生于 2023 年 9 月辞去公司副董事长及相关董事会专 门委员会职务，报告期末公司董事会审计委员会共 4 名。报 告期内，审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行董 事会审计委员会工作职责的专业知识和经验，其人员比例和 专业性均符合相关法律法规要求。 2023 年度，第七届董事会审计委员会委员凭借丰富的行 业经验及专业知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指 导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会 ...