天地科技:天地科技第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024－002 号 天地科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日发出。会议于 2024 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董 事 8 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决 议： 一、通过《天地科技 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《天地科技 2023 年度董事会工作报告》。该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、通过《天地科技 2023 年度财务决算报告》。该议案已经公 司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东 ...