天地科技:天地科技2023年年度股东大会会议资料

会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:30 天地科技股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 19 日 现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日上海证券交易所交易时间 一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员 二、宣读议案 1、关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 5、关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案 6、关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 7、关于审议修订《公司章程》的议案 8、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 9、关于审议修订《董事会议事规则》的议案 10、关于选举公司第七届董事会董事的议案 11、关于选举公司第七届监事会监事的议案 （注：独立董事将向本次股东大会汇报 2023 年度履职情况。有 关独立董事 2023 年度履职情况详见上海证券交易所网站。） 三、审议议 ...