海油工程:海油工程第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-004 海洋石油工程股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日 以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第三次会 议的通知》。2024 年 3 月 15 日，公司在天津市召开了第八届董事会第三 次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。 本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 5 人，董事刘义勇先生委托独 立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》。 公司独立董事分别提交了《2023 年度独立董事年度述职报告》 （全文请见上海证券交易所网站 www.sse.co ...