金晶科技:金晶科技董事会议事规则2023.12

山东金晶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 各专业委员会职责由董事会负责制定。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会的职权 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由八名董事组成，其 中四名独立董事，设董事长一人。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 第四条 董事会根据工作需要可设立战略、审计、薪酬、提名等专业委 员会。除战略委员会外，各专业委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审 计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 第七条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股 ...