金晶科技:金晶科技审计委员会2023年履职报告

山东金晶科技股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作规程》等规定,本公司董事会审计委员会勤勉尽责, 认真履行审计监管职责,现将 2023年度工作情况汇报如下: 一、2023年度会议召开情况 本公司审计委员会由3名成员组成,其中独立董事2名,委员会召集人由具 各会计专业资格的独立董事肖鹏程担任。 2023 年度审计委员会共召开会议 5 次: (一)2023年1月16日,公司董事会审计委员会召开会议 2023年度第一 次会议,应出席会议委员3名,实际出席会议委员3名,肖鹏程、孙明、王兵舰 3 名委员参会,公司财务总监栾尚运列席了会议。会议董事会审计委员会召集人 肖鹏程主持,会议一致形成如下决议: 与负责公司 2022 年度财务审计工作的大信会计师事务所(特殊普通合伙)项 目负责人协商确定了 2022年度财务审计工作总体计划,同时根据审计委员会已 审阅的公司财务部编制的公司 2022年度财务报表发表意见,认为公司财务报表 客观、真实、准确,未发现有重大错报、漏报情况,同意提交注册会计师进行审 计。 (二)2 ...