金晶科技:金晶科技八届十七次董事会决议公告

因本届董事会原独立董事王兵舰、李勇坚任期已满，公司 2023 年度股东大 会选举苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则、》《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山 东金晶科技股份有限公司章程》、《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》、《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 的有关规定，对提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成进行调整，调整后的提 名委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下： 1、提名委员会 召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新 2、薪酬与考核委员会 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—017 山东金晶科技股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日以电话、电子 ...