新华医疗:新华医疗审计委员会2023年度履职情况报告

山东新华医疗器械股份有限公司 审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定,山东新华医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部 控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责,作为山东新华医 疗器械股份有限公司现任审计委员会成员,现就 2023 年度工作情况汇报如下: (一) 2023年2月9日召开了审计委员会第一次会议,会议主要内容为: 2022 年度年审会计师与审计委员会、独立董事就 2022年度财务报表审计计 划进行沟通,确定审计工作时间安排。 (二) 2023年 2 月 28 日召开了审计委员会第二次会议,会议主要内容为: 公司管理层与审计委员会、独立董事就公司 2022 年度经营情况进行沟通, 会议审议并通过了 2022年度公司财务未审报表,要求会计师事务所严格按照审 计工作时间安排进行审计。 (三) 2023年3月6日召开了审计委员会第三次会议,会议主要内容为: 公司管理层、年审会计师与审计委员会、独立董事就 2022年度财务报 ...