新华医疗:新华医疗第十一届董事会第十次会议决议(2)

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 公司 2024 年主要指标预算：（1）计划研发费用 45,000～48,000 万元；(2) 国际营业收入与 20 ...