新华医疗:新华医疗独立董事专门会议制度

二О二四年三月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法 规和规范性文件及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全 ...