光明乳业:光明乳业关于修改公司《章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》的公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-014 号 光明乳业股份有限公司 关于修改公司《章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作 制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结 合上海市国资委相关文件的要求，及光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟对公司《章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》进 行相应修改。具体内容如下： 一、董事会会议审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第十九次会议以现场会议方式召开， 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改章程的议案》《关于修改 股东大会议事规则的议案》《关于修改独立董事工作制度的议案》。上述议案须提 交公司股东大会审议。 二、章程修改情况 1、 原章程 第八十九 ...