光明乳业:光明乳业董事会提名委员会实施细则

第一条 为进一步完善和规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其资格进行遴选、审核。 光明乳业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，工作组具体工作由公司人力资源部负责， 董事会秘书办公室协助。工作组负责提供被提名人选的履历、业 ...