北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-021 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第二十 四次会议（临时）于 2024 年 7 月 6 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出 会议通知，并于 2024 年 7 月 12 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开， 本次会议采取现场结合网络视频的方式。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出 席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公 司监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案： 一、关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经 公司董事会提名委员会审核及建议，董事会提名刘雪娇女士为公司第七届董事会 独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独 ...