老凤祥:老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日向全体董事 发出会议通知，并在 2024 年 8 月 1 日如期召开了第十一届董事会第十一次（临 时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议以下议案： 一、《关于聘任公司职业经理人的议案》 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-024 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附：公司职业经理人简历 1.黄骅：男，1969 年 5 月出生，本科，会计师，高级经济师。2007 年 4 月至 2016 年 4 月担任公司副总经理，2008 年 8 月至 2020 年 6 月兼任公司财务总监， 2016 年 4 月 26 日起至今任公司总经理，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董 ...