老凤祥:老凤祥股份有限公司第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-001 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 对原先试点的职业经理人制度进行修订完善并重新整合制定了《老凤祥股份有 限公司职业经理人制度》。该制度适用于公司及其下属各级全资、控股企业。 董事会审议通过了上述制度，同意公司按照"市场化选聘、契约化管理、 差异化薪酬、市场化退出"的原则选聘和管理职业经理人，充分激发经营者的 创新动力，切实提高公司的市场竞争力。公司董事会薪酬考核委员会、提名委 员会负责组织制定相关工作方案和管理制度、组织开展选聘、参与考察、建议 聘任或解聘、考核、提议兑现薪酬等工作，并报公司董事会履行决策审批程序。 公司董事黄骅、李军回避表决。 第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日向全体董事 发出会议通知，并在 2024 年 2 月 28 日如期召开了第十一届董事会第七次（临 时）会议。出席会议的董事应到 9名，实到 ...