老凤祥:老凤祥股份有限公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告

老凤祥股份有限公司 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-013 老凤祥 B 900905 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 为进一步加快公司市场化选聘职业经理人工作进程，规范公司经理层职业经理人的 选聘程序、业绩考核等具体内容，公司根据《上海市黄浦区区属企业集团推行职业经理 人制度操作指引》《公司职业经理人制度》的有关规定，进一步细化制定了《公司市场 化选聘公司总经理、副总经理工作方案》（以下简称"《工作方案》"）以及配套制度 文件。 董事会审议通过了上述《工作方案》以及相关配套制度文件，公司将根据《工作方 案》和工作流程开展下一步的有关具体工作，并按照《上市公司治理准则》《公司独立 董事工作制度》等制度的规范性要求，提交公司董事会和专门委员会履行相应的决策审 批程序。 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2024 年 5 月 18 日 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 备查文件： 老凤祥股份有限公司（以下简称 ...