老凤祥:老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-025 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日向全体董事 发出会议通知，并在 2024 年 8 月 29 日如期召开了第十一届董事会第十二次会议。 出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会 议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议： 一、《公司 2024 年半年度报告》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2024 年半年度报告》。 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2024 年 8 月 30 日 备查文件 公司第十一届董事会第十 ...