金枫酒业:金枫酒业2023年年度股东大会资料

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 会 议 材 料 二○二四年四月二十六日 1 上海金枫酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00，会期半天。 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 主要议程： 13:45 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计 14:00 大会正式开始 主持人：董事长 祝勇 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 3、审议《公司 2023 年度利润分配预案》； 4、审议《公司 2023 年监事会工作报告》； 5、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》； 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》 7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9、审议《关于增补公司独立董事的议案》 9.01 选举姚岳绒女士为公司第十一届董事会独立董事 9.02 选举魏春燕女士为公司第十一届董事会独立董事 独立董事将在本次会议上宣 ...