金枫酒业:金枫酒业第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-015 上海金枫酒业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、《金枫酒业关于租赁办公场地暨关联交易的议案》 本公司继续向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司租赁其拥有的本市 普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 10、11 楼用于公司总部及下属销售分公司办公， 总建筑面积 2806 平方米，租赁期限 2 年，自 2024 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止。年租金 2,970,151 元，2 年共计 5,940,302 元。本公司将于 4 月 30 日前 与上海市糖业烟酒（集团）有限公司签署《房屋土地租赁合同》。 上海糖业烟酒（集团）有限公司是公司的控股股东，故本次交易构成关联交 易。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关 联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表 决总数，因此，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的两名董事邓春 山先生、吴杰先生回避表 ...