金枫酒业:金枫酒业第十一届董事会第十五次会议决议公告

第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到董事秦波女士的辞职申请，秦波女士因到达法定退休年龄， 并已办理退休手续，特向董事会辞去董事、副总经理及财务总监职务。辞去上述职务 后，秦波女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，秦波 女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对秦波女士任职期间的勤 勉尽责和为公司持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 29 日 在公司召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。监事会成员及公司高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的 规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案： 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-021 上海金枫酒业股份有限公司 公司审计委员会对公司 2024 年半年度财务会计报表进行了事先审核，认为：公 1 司 2024 年半年 ...