申达股份:关联交易制度

上海申达股份有限公司 资金活动相关规定及程序 SHENDA-006ZJHD-30-12 上海申达股份有限公司 关联交易制度 （2023 年 12 月 13 日 第十一届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及控股子公司关联交易管理，保证公司与各关联人所发生的关联交易行 为不损害公司和全体股东的合法权益，公司依据相关法律、法规、规范性文件 及公司章程等规定，制定本制度。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责，并由审计委员会常设机构审计风控部负责公司关联交易的日常管理事务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用及公开、公平、公正的原则； （二） 关联交易的条件应当公允，符合公司的利益，不得损害公司及非关 联股东的利益； （三） 回避表决原则。在对关联交易进行决策时，关联股东及关联董事应 妥善遵守公司章程及本制度规定的回避制度及其他保障关联交易公允性的措施。 第二章 关联交易和关联人的定义与范围 第四条 公司的关联交易，指本公司及控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义 ...