申达股份:申达股份第十一届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议

上海申达股份有限公司 第十一届董事会独立董事 表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将本议案提交至公司董事会审议。 2023 年第一次专门会议决议 上海申达股份有限公司 (以下简称"公司"、" 本公司") 独立董事 2023 年第 一次专门会议于 2023年12月11日以通讯方式召开。本次会议应参会表决独立 董事三人,实际参会表决独立董事三人。会议由召集人马颖女士主持。本次会议 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规 定,决议真实有效。 本次会议审议通过以下议案并形成审查意见: 一、关于 2023年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的议案 审查意见:公司 2023年 1-10月日常经营中的关联交易符合公司 2023年第 一次临时股东大会审议通过的《关于 2022年 1-10 月日需关联交易执行情况及 2023 年度目常关联交易预计的议案》中确定的 2023 年日常关联交易的原则,交 易总金额未超过分类预计发生额。公司预计的 2024 年度日常关联交易额度是基 于日常经营的必要,在公平、公正、互利的基础上进行的,符合国家的 ...