申达股份:申达股份第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-070 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会 表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 主要内容：修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）关于修订《独立董事制度》的议案 主要内容：详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露 ...