申达股份:申达股份2023年第三次临时股东大会会议文件

2023 年第三次临时股东大会文件 2023 年第三次临时股东大会 二零二三年十二月二十九日 2023 年第三次临时股东大会文件 上海申达股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 13:00 网络投票起止时间：2023 年 12 月 29 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00） 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东大会规则 四、 审议议案： 1、 关于修订《独立董事制度》的议案 陆志军 2、 关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的 议案 ...