申达股份:申达股份第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-026 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人， 实际参会表决董事 6 人，未到董事宋庆荣委托董事李捷代行表决权、未到董事倪 玉华托董事陆志军代行表决权、未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决 权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2024 年半年度总经理工作报告 事宋庆荣回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）2024 年半年度报告及摘要 主要内容：公司 2024 ...