申达股份:申达股份第十一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-029 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 主要内容：经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过， 提名曾玮女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期与公司第十一届董事会一 致。曾玮女士简历附后。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 主要内容：详见公司 2024 年 9 月 13 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十 ...