浦东金桥:浦东金桥十届董事会第十六次会议决议公告

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2024-026 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通知等方 式发出，并于 2024 年 8 月 28 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人 数 9 人。其中，独立董事张军教授因参加复旦大学党代会，无法亲自出席本次会 议，故委托独立董事雷良海教授代为出席。本次会议由董事长王颖女士召集并主 持。全体监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 （一）分别采用特别决议方式审议通过公司《2023 年度经营业绩自评报告》 ...