万业企业:上海万业企业股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-009 上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 15 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会 议的通知，会议于 2024 年 2 月 18 日以通讯方式召开。会议由董事长 朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公 司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可， 经综合考虑目前经营情况、财务状 ...