乐山电力:乐山电力股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告

第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第七次 临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第七次临时会议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 10 名，实际 参与表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议审议并形成决议如下： 一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公 司第十届董事会董事的议案》； 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-025 根据股东国网四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董 事、董事长人选的函》，推荐刘江为乐山电力股份有限公司第十届董事会 董事、董事长人选。 乐山电力股份有限公司 本次董事会成员调整后，公司第十届董事会成员仍为 11 人，其中独 立董事人数为 4 人，非独立董事人数为 7 人。 刘江任 ...