乐山电力:乐山电力股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-019 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十 一次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十一次临时会 议于 2024 年 6 月 12 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以 现场与视频会议系统相结合的方式召开，应出席会议董事 11 名，现 场出席会议董事 7 名；通过视频会议系统出席会议董事 4 名，副董事 长林晓华、独立董事何曙光和董事刘苒、乔一桐通过视频会议系统出 席会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）和公司《章程》 的规定。会议由公司董事长刘江先生主持，会议审议并形成决议如下： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 符合以简易程序向特 ...