外高桥:第十一届董事会第一次会议决议公告

选举俞勇先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第十一届董事会届满为止（简历详见附件）。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-033 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第十一届董事会成员。为保证董事会顺利运行，公司第 十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话或其他口头方式发出，全体 董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日下午在上海浦东 洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 董事 9 人，实际出席 9 人。全体董事共同推举董事俞勇先生主持本次会议，公司监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议的召集、 ...