外高桥:第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-038 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 8 月 22 日下午在上海市浦东新区俱进路 777 号新展城会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 《2024 年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站。 同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票 三、审议通过《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报 告的议案 ...