城投控股:上海城投控股股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

上海城投控股股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司 董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计 委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2020 年 6 月 5 日，经公司第十届董事会第一次会议选举 通过，组成了公司第十届董事会审计委员会。由严杰先生（独 立董事）、张驰先生（独立董事）、范春羚女士（非独立董事） 3 名成员组成，其中独立董事占比为 2/3，召集人由具有会 计和财务管理相关专业经验的严杰先生担任。 2023 年 6 月 20 日，经公司第十一届董事会第一次会议 选举通过，组成了公司第十一届董事会审计委员会。由王鸿 祥先生（独立董事）、张驰先生（独立董事）、范春羚女士（非 独立董事）3 名成员组成，其中独立董事占比为 2/3，召集 人由具有会计和财务管理相关专业经验的王鸿祥先生担任。 审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和行业经验，任期与本届董事会一致。 ...