城投控股:上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-004 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 3 月 19 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 29 日 13 时 30 分在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的 议案》 本议案为关联交易议案，经独立董事专门会议与审计委 ...