锦江在线:锦江在线独立董事专门会议制度

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海锦江在线网络服务股份有限公司 以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 中华人民共和国公司法》、 中 华人民共和国证券法》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及 上海 锦江在线网络服务股份有限公司章程》 以下简称 " 公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规 则和 公司章程》的规定履行职责。 第三条 公司独立董事专门会议每年至少召开一次。独立董事专门会议召集人认为有 必要时，或半数以上独立董事提议时，可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方 ...