证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2025-015 上海锦江在线网络服务股份有限公司 特此公告。 上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会 2025 年 6 月 14 日 附：赵敏飚先生简历： 赵敏飚，男，1968 年出生，中共党员，大学。曾任上海锦江汽车服务有限公司党委 副书记、总经理。现任上海锦江汽车服务有限公司党委书记、执行董事、总经理，上海 锦江在线网络服务股份有限公司董事。 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经上海 锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）工会委员会召开全体委员会议， 选举赵敏飚先生为公司第十一届董事会职工董事。赵敏飚先生将与公司股东大会选举产 生的新一届董事会成员共同组成公司第十一届董事会，任期自公司股东大会审议通过第 十一届董事会成员之日起三年。 1 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股东会规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、上海证券交易所的相关规定(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网络服务股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制定本规则。 第二条 上海锦江在线网络服务股份有限公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，且不得将法定由 股东会行使的职权授予董事会行使。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co., Ltd. 公 司 章 程 (2025 年 6 月 3 日) 1 第四条 公司注册名称：(中文全称)上海锦江在线网络服务股份有限公司 (英文全称)Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co., Ltd. 第五条 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号。邮政编码：200120。 第六条 公司注册资本为人民币 551,610,107 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 15 | | 第一节 | 董事 15 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第三节 | 独立董事 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》、其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 (以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》(以下称"公司章 程")的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当召开至少两次定期会议，并且在上下两个半年度应当至少各召开一次定 期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求首席执行官和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈小平，已充分了解并同意由提名人上海锦江在线网络服务 股份有限公司董事会提名为上海锦江在线网络服务股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海锦江在线网络服务股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2025-012 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会、监事会召开情况 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"或"锦江在线"）于 2025 年 6 月 3 日召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于修订<上海锦江在线网络服务股份有限公司章程>及其附件的议案》和《关 于撤销公司监事会的议案》。 为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公 司拟对《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）正文及 附件股东大会议事规则、董事会议事规则的部分条款进行修订和完善；并废止附件监事 会议事规则。 1 修订前 修 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄亚钧，已充分了解并同意由提名人上海锦江在线网络服务 股份有限公司董事会提名为上海锦江在线网络服务股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海锦江在线网络服务股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐稼松，已充分了解并同意由提名人上海锦江在线网络服务 股份有限公司董事会提名为上海锦江在线网络服务股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海锦江在线网络服务股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会，现提名黄亚 钧先生、唐稼松先生和沈小平先生为上海锦江在线网络服务股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海锦江在线网络服务股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海锦江在线网络服务 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2025-013 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 为提高上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内企 业的资金使用效率，提升公司经济效益，缓解有资金需求的控股子公司的资金压力，根据公 1 财务资助对象：公司控股子公司 财务资助方式：借款 财务资助额度：合计不超过人民币 23,861 万元，在此额度以内资助资金可循环使 用。 财务资助期限：自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 日止。 财务资助资金使用费：根据公司相关制度，结合当年市场利率水平及实际情况确定。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议， 尚需提交股东大会审议。本次财务资助对象中没有公司关联法人，不属于关联交易。 特别风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报 ...