申华控股:申华控股2024年第一次独立董事专门会议决议

一、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事第一次 专门会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事金永利先生主持， 会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经表决 形成以下决议： 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者净 利润为-198,775,447,12 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-1,781,435,469.75 元， 因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 我们认为：本次年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。 二、审议通过《关于应收款项坏账、存货跌价、长期资产减值准备计提的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 ...