申华控股:申华控股第十二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—09 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十三次会议于2024年4月25日在上海以 现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件的方式发出，会议应 出席监事3人，公司全体监事出席会议并表决。公司高管列席了会议。会议由监事会主席 刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过决议如下： 1、《2023 年度监事会报告》； 该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 3、《2023 年度利润分配方案》； 该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 （详见公司于 2024 年 4 月 27 ...