申华控股:申华控股2023年度审计委员会履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》等法律法规，以及辽宁申华控股股份有限公司（以下简称：公司） 《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，公司董事会审 计委员会勤勉尽责，认真履行了相关工作职责，现对董事会审计委员会 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，鉴于原董事沈 毅已退休，公司董事会同意增补李景伟为公司第十二届董事会审计委员会委员。 公司第十二届董事会审计委员会由独立董事金永利、独立董事高倚云和董事 李景伟组成，并由具备会计背景的独立董事金永利担任主任委员。金永利委员及 高倚云委员任期自 2021 年 6 月 29 日起至 2024 年 6 月 30 日止，李景伟委员任 期自 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 二、 工作会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会通过通讯会议及现场会议方式共召开工 作会议 3 次，全体成员均出席了全部会议，具体会议的召开时间和会议内 ...