申华控股:申华控股第十二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-46 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （详见公司于 2024 年 9 月 6 日发布的临 2024-47 号公告。） 备查文件： 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 5 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公 司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规 定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于选举高新刚为公司第十二届董事会董事议案； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司的提案，推荐高新 刚先生为公司第十二届董事 ...