申华控股:申华控股2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-51 号 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书、财务总监（暂代）孟磊出席了会议，公司副总裁林尚涛列席了 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于选举高新刚为公司十二届董事会董事的议案 审议结果：通过 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 800 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,72 ...