申华控股:申华控股关于选举公司董事长、聘任公司总裁的公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-52 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于选举公司董事长、聘任公司总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 备查文件： 1、第十二届董事会第二十六会议决议； 2、提名委员会决议。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十六会议于 2024 年 9 月 24 日以 通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，公司全体董事出席并表决。 公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程 的规定。会议审议并通过决议如下： 《关于选举公司董事长、聘任公司总裁的议案》 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会通过下列议案： 1、同意选举高新刚先生为公司第十二届董事会董事长，并担任原董事长李景伟先 生之前担任的董事会各专门委员会相关职务，任期至本届董事会换届时止。 2、同意聘任高新刚先生为公司总裁，任期至本届董事会换届时止。（简历见附件） 公司董事会提名委员会认为：公司聘任高新刚先 ...