信达地产:信达地产第十三届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-036 号 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事 的议案》 第十三届董事会第七次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 七次（临时）会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯形式召开。会议通知及 相关议案材料已于 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件方式送达各位 董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达地 产股份有限公司章程》的有关规定。 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事、 高级管理人员辞任暨补选董事、聘任总经理的公告》（临 2024-037号）。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容提交 公司董事会审议。 此议案须提交公司第一百零五次（2024 年 ...