信达地产:信达地产第十三届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-043 号 第十三届董事会第九次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 九次（临时）会议于 2024 年 9 月 2 日以现场形式召开。会议通知及 相关议案材料已于 2024 年 8 月 28 日以电话、电子邮件方式送达各位 董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达地 产股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： （一）战略委员会（7 名） 由董事邓立新先生、宗卫国先生、任力先生、魏一先生、穆红波 先生、梁志爱先生、仲为国先生组成，邓立新先生任召集人。 （二）提名委员会（3 名） 由董事霍文营先生、王扬女士、邓立新先生组成，公司独立董事 霍文营先生任召集人。 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司章程》 ...