电子城:电子城第十二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-063 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首期授 予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权 的议案》 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于调 整公司 2019 年股票期权激励计划首期 ...