电子城:电子城关于独立董事辞职的公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-002 北京电子城高科技集团股份有限公司 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 关于独立董事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 独立董事伏军先生递交的书面辞职申请，伏军先生因个人原因，申请 辞去公司第十二届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战 略委员会委员职务。伏军先生辞职后将不再担任公司任何职务。 伏军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数 的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，伏军先生的辞职申请 将在公司股东大会完成选举产生新任独立董事后生效。在此期间，伏 军先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会相关职责。 公司将尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任独 立董事和相关董事会专门委员会委员的补选工作。 伏军先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务期 间 ...