电子城:电子城独立董事工作制度

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，更好地维护公司及全体股东的利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及《公司章程》，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 本制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交 ...