电子城:电子城独立董事年报工作制度

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责和 义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制工作中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的 生产经营情况和重大事项的进展情况，并由公司安排独立董事进行实地考察。 上述事项由公司负责组织人员进行记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格以及为公 司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。 第一章 总 则 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年 报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题， 独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第一条 为完善北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确独立董事职责，提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在公司年度报 告编制工作中的监督作用，防止年报披露工作中的内幕交易，根据《公司独立董事工作 制度》、《公司信息披露事务管理制度》及《公司章程》的有关规 ...