电子城:电子城第十二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-012 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十七次会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司副董事长苗传斌先生主持，会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名 表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司选举董事长的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司 2024 年第一次临时股东大会选举齐战勇先生为公司第十二 届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会选举齐战勇先生担任公司第十二 届董事会董事长。 公司第十二届董事会将由董 ...