电子城:电子城第十二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-016 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会提名委员会及战略委员会人员组成如下： 董事会提名委员会：尹志强先生（主任委员、独立董事）、张一 弛先生（独立董事）、齐战勇先生； 董事会战略委员会：齐战勇先生（主任委员）、苗传斌先生、尹 志强先生（独立董事）。 2、审议通过《公司关于拟申报发行基础设施公募 REITs 的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议 ...